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[监事会]光环新网:第三届监事会2018年第六次会议决议公告

时间:2019-08-20 17:33:22 中财网
标签:专题研讨 捕鱼王2官网


证券代码:300383 证券简称:光环新网 公告编号:2018-069

北京光环新网科技股份有限公司

第三届监事会2018年第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018
年第六次会议(以下简称“本次会议”)于2019-08-20下午2点在北京市
东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开,会议通知
已于2019-08-20以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出
席监事3人,会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议:

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,同意公
司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用不超过
80,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到
期后将及时归还至募集资金专户。


具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。



2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为提高募集资金使用效率,进一步增加现金管理收益,同意公司在保证募投
项目资金需求和资金安全的前提下,继续使用不超过人民币100,000万元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于定期存款、结构化
存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等,该等产品须有保本要求。不
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。


具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。


表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。


三、备查文件

第三届监事会2018年第六次会议决议。


特此公告。




北京光环新网科技股份有限公司监事会

2019-08-20


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